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Análisis y evaluación de riesgos : aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Brasil, 2012-07)
La proliferación de fraudes corporativos y delitos financieros como el lavado de activos ha
llevado a las entidades a reformular su estrategia implantando modelos de control interno
que enfocan su atención en el ambiente ...
Análisis del incumplimiento de la normativa para la prevención de lavado de activos en las entidades bancarias argentinas
(Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas, 2023-06)
La Ley 25.246 de Argentina de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo designa, entre otras, a las entidades financieras como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) ...