ListarArtículos Científicos por tema "Lavado de activos"
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Análisis del incumplimiento de la normativa para la prevención de lavado de activos en las entidades bancarias argentinas
(Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas, 2023-06)La Ley 25.246 de Argentina de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo designa, entre otras, a las entidades financieras como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) ... -
Análisis y evaluación de riesgos : aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Brasil, 2012-07)La proliferación de fraudes corporativos y delitos financieros como el lavado de activos ha llevado a las entidades a reformular su estrategia implantando modelos de control interno que enfocan su atención en el ambiente ...