Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4099
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorAlbanese, Diana-
dc.date.accessioned2018-03-16T18:29:13Z-
dc.date.available2018-03-16T18:29:13Z-
dc.date.issued2012-07-
dc.identifier.issn1984-8196-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4099-
dc.description.abstractLa proliferación de fraudes corporativos y delitos financieros como el lavado de activos ha llevado a las entidades a reformular su estrategia implantando modelos de control interno que enfocan su atención en el ambiente de control y la gestión integral de riesgos. El presente trabajo tiene como punto de partida la política “conozca a su cliente” como pilar de un programa integral de control y prevención del lavado de dinero. En ese marco, el objetivo de este trabajo es analizar la factibilidad de aplicar una matriz de riesgos para definir perfiles de clientes, detectar posibles operaciones inusuales o sospechosas y mitigar los riesgos asociados en una entidad financiera de la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina) de amplio prestigio en el medio. Se realizó una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo analizando un caso único a través de percepciones de un grupo de personas estudiadas que conjuntamente con el investigador se involucran activamente en el proceso de investigación. El resultado de aplicación de la matriz es un disparador para que los responsables del ente tomen decisiones respecto a la detección de operaciones inusuales o sospechosas y se pongan en marcha los controles, los mecanismos de alertas y profundice el análisis del cliente.es
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent9 pág.-
dc.language.isoes_ARes
dc.publisherUniversidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Brasil-
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/-
dc.subjectControl internoes
dc.subjectLavado de activoses
dc.subjectMatriz de riesgoses
dc.titleAnálisis y evaluación de riesgos: Aplicación de una matriz de de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activoses
dc.typeArticlees
dcterms.isPartOfRevista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS-
bcuns.author.affiliationFil: Albanese, Diana. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina-
uns.bibliographicCitationAlbanese, Diana (2012). Análisis y evaluación de riesgos: Aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos. Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS, 9(3), 206-215. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4099-
Aparece en las colecciones: Artículos Científicos

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Análisis y Evaluación de riesgos.pdf125,11 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir