ListarRepositorio Institucional del Departamento de Ciencias de la Administración por tema "Matriz de riesgos"
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Análisis y evaluación de riesgos : aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Brasil, 2012-07)La proliferación de fraudes corporativos y delitos financieros como el lavado de activos ha llevado a las entidades a reformular su estrategia implantando modelos de control interno que enfocan su atención en el ambiente ...