Albanese, Diana; Gaveglio, Mercedes; López, María de los Ángeles (Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas, 2023-06)
La Ley 25.246 de Argentina de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo designa, entre otras, a las entidades financieras como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) ...